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 Mafia china extorsionaba con prestamos para apuestas  

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Autoridades judiciales espa√Īolas determinaron el ingreso en prisi√≥n provisional de siete de los 31 detenidos la semana pasada en una operaci√≥n contra una red criminal china, que extorsionaba a compatriotas por deudas de juego y blanqueaba dinero, seg√ļn inform√≥ hoy la policia nacional.


La polic√≠a incaut√≥ unos 800.000 euros, letras de cambio por valor de ‚ā¨ 1.200.000 y cheques al portador por valor de ‚ā¨ 630.000, as√≠ ocomo objetos de lujo

Los arrestados, hasta el momento un total de 31, conformaban una peligrosa red criminal dedicada a la extorsión a compatriotas y al cobro de préstamos derivados directamente de deudas de juego, ya fuesen éstas generadas en casinos legales de la región como en partidas clandestinas.

Los elevadísimos intereses que imponían a las víctimas, que podían alcanzar hasta un 10% diario, y la extorsión a la que eran sometidas para su cobro, era la principal fuente de ingresos de esta organización.

Esta organización, liderada por Wen Hay Y.W., conocido también como Luis Ye, se configuraba en dos áreas perfectamente diferenciadas. La principal, y de donde obtenían sus mayores beneficios, provenía del préstamo de dinero a compatriotas para su posterior gasto en el juego principalmente, ya fuese en casinos legales de la región o en partidas clandestinas.

En estas √ļltimas no dudaban en emplear a los denominados "magos", personas colocadas principalmente en las partidas de p√≥ker o mahjong, y encargados de ama√Īar el juego para que los "invitados" o v√≠ctimas contrajeran deudas que en algunos casos llegaban a superar el mill√≥n de euros y que ten√≠an que devolver posteriormente con muchos intereses.

Relacionado con las apuestas y el juego, esta mafia china utilizaba la figura del prestamista, persona con gran capacidad económica y que anticipa cualquier cantidad de dinero, previo requisito de la firma de un documento de reconocimiento de deuda y entrega de la documentación personal para asegurar la devolución del préstamo.

Un nutrido grupo de prestamistas que acud√≠an casi a diario tambi√©n a casinos de la regi√≥n a fin de captar a personas que necesitasen el dinero para seguir jugando. El aparato de presi√≥n de esta red, cuando la v√≠ctima no pod√≠a o se negaba a pagar, estaba conformado por un elevado n√ļmero de individuos dispuestos a todo para cobrar lo adeudado.

Los miembros de la red no dudaban en realizar amenazas de muerte, secuestros e incluso la amputación de miembros para lograr el reembolso de las obligaciones financieras.

En el negocio de los prestamistas Luis Ye ten√≠a como encargada a Lingfen Yin, una mujer encargada de dar las √≥rdenes de llevar a cabo amenazas, brutales palizas o secuestrar con tal de lograr el cobro pretendido, seg√ļn precis√≥ la Polic√≠a.

Los agentes pudieron acreditar como los detenidos empleaban frases como "Te vamos a matar a ti y a toda tu familia" o "te estamos buscando" para lograr vencer la resistencia de las víctimas y generarles un gran temor.

Para llevar a cabo el blanqueo de sus ingresos, es decir, introducir estas importantes sumas de dinero en el circuito legal y darle apariencia de legalidad, la organización empleaba un complejo entramado empresarial, llegando a detectar los agentes movimientos de dinero en efectivo en cuentas por valores superiores a los 75 millones de euros. A lo largo de la investigación se llegó a analizar un total de 550 cuentas bancarias.

Al frente del blanqueo de capitales Luis Ye hab√≠a puesto a su familia m√°s cercana, su mujer y sus cuatro hermanos. En su operativo de blanqueo destaca la utilizaci√≥n masiva de dinero en efectivo, llegando a detectar los agentes que en los √ļltimos dos a√Īos el entorno cercano del cabecilla lleg√≥ amortizar pr√©stamos para inmuebles por valor de 3 millones de euros, a pesar de que la mayor√≠a de los detenidos implicados en esta √°rea declaraban exiguos ingresos.

Con motivo de la operación, los agentes realizaron 21 entradas y registros, destacándose la intervención de unos 800.000 euros, letras de cambio por valor de 1.200.000 euros y cheques al portador por valor de 630.000 euros, así como objetos de lujo que reflejaban su elevado nivel de vida.

Muchos de los registros se realizaron en viviendas de diferentes puntos de la capital espa√Īola, incluida una en la calle Leganitos, al lado de la comisar√≠a de la Polic√≠a Nacional de Centro. Tambi√©n se registraron domicilios de Majadahonda, Getafe, Legan√©s y Rivas, as√≠ como en dos restaurantes (uno de Madrid y otro de Majadahonda) y cuatro tiendas del pol√≠gono Cobo Calleja (Fuenlabrada), informaron fuentes policiales.

Los investigadores solictaron medidas cautelares sobre 50 inmuebles de la red, 45 vehículos y el bloqueo de 550 cuentas bancarias.

La operación fue realizada por agentes de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Extranjería y Fronteras, pertenecientes a la Jefatura Superior de Policía de Madrid, en colaboración con la UDEF Central y la UDEV Central, ambas de la Comisaría General de Policía Judicial.

Fuente:www.europapress.es

 

 

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