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 Panam√°: bancos cierran cuentas de empresas del juego  

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Las entidades bancarias de Panam√° est√°n sufriendo la presi√≥n de los bancos estadounidenses que ofrecen su servicio de corresponsal√≠a para que minimicen sus relaciones con los negocios vinculados a los juegos de azar. El sistema financiero paname√Īo toma distancia de las empresas de casinos, que en el primer trimestre del a√Īo manejaron 544 millones de d√≥lares.



El presidente de la Asociación de Administradores de Juegos de Azar (Asaja), Antonio Alfaro, explicó que todo inició en 2014, cuando Panamá fue incluida por el Grupo de Acción Financiera (GAFI), en la lista de los países con deficiencias para frenar el blanqueo de dinero.

En febrero de 2017, Panamá logró salir del listado. Y, exactamente, la semana pasada los miembros de este organismo reconocieron el compromiso del país para enfrentar los riesgos del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Ante la incertidumbre de que los controles sobre este sector no evitan que las diferentes modalidades de azar sean utilizadas para el lavado de activos, la mayor√≠a de los bancos de la plaza fueron cerrando las cuentas que manten√≠an con compa√Ī√≠as operadoras de juego.

El Banco Nacional está aceptando el depósito de dinero proveniente de la industria de azar, pero solo para el pago de impuestos y el porcentaje que recibe la Junta de Control de Juegos por la supervisión de esta industria

GAFI destac√≥ el conocimiento de los riesgos de los diferentes sectores, los avances en materia de legislaci√≥n en el sistema jur√≠dico, la colaboraci√≥n interinstitucional y el intercambio de informaci√≥n entre las autoridades paname√Īas y las instancias internacionales.

Pero, seg√ļn Alfaro, y a pesar de todos los controles que exige el sistema a los casinos completos, ahora la mayor√≠a de los bancos decidi√≥ cerrar las cuentas. No aceptan dep√≥sitos bajo el argumento de que sus corresponsales en Estados Unidos optaron por no manejar las transferencias de dinero procedente de las apuestas.

Producto del cierre de las cuentas, los operadores de juegos de azar manejan sus transacciones en efectivo, advirtió Alfaro.

Actualmente, hay 27 empresas que controlan más de 100 concesiones y licencias entregadas por el Estado, entre casinos completos, bingos, hipódromo, salas de apuestas de eventos deportivos y máquinas tragamonedas tipo A y tipo C.

Ra√ļl Cortizo, presidente de la reci√©n creada Asociaci√≥n Paname√Īa de Juegos de Azar (Apojuegos), coment√≥ que el cierre de las cuentas se intensific√≥ desde el a√Īo pasado, cuando se public√≥ una investigaci√≥n period√≠stica mundial, en la que se desvelaron las pr√°cticas que la firma paname√Īa Mossack Fonseca ejecutaba para un entramado de sociedades offshore, que ten√≠a como fin ocultar patrimonios.

Banqueros consultados en este tema indicaron que, en los √ļltimos meses, hab√≠a aumentado el volumen de dinero que depositaban las empresas de azar y que eso estaba ocasionando un incremento de sus costos.
Aunque reconocen que las empresas estaban dispuestas a asumir el costo adicional por el manejo del efectivo, se√Īalaron que esta situaci√≥n era insostenible en el tiempo.


La principal preocupaci√≥n recae sobre los operadores de m√°quinas tragamonedas tipo C, ya que indican que estos equipos no est√°n conectados a ning√ļn sistema inform√°tico que permita llevar un control verdadero por parte de los reguladores sobre la cantidad de apuestas que manejan estos equipos.

A diferencia de los equipos instalados en los casinos completos y en las salas de tragamonedas tipo A, que pagan un impuesto que se calcula con base en el porcentaje de las apuestas mensuales, las tipo C pagan a la JCJ un canon fijo de 150 dólares cada 30 días.

Alfaro se√Īal√≥ que la Unidad de An√°lisis Financiero (UAF) puede ver en tiempo real las transacciones que se manejan en los casinos? no obstante, reconoce que esto no ocurre con otros operadores de juegos de azar.

Fuente:impresa.prensa.com

 

 

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